Information regarding share deposit confirmation

Verification key date of the shareholding: May 24, 2020, 12:00 midnight, Vienna time (record date)
Deadline for submission of deposit confirmation: May 28, 2020, 12:00 midnight, Vienna time (24:00 hours Vienna time)
Verification by email: anmeldung.ams@hauptversammlung.at (please submit the deposit certificate in PDF format)

Verification by mail or by courier:
ams AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
Koeppel 60
A-8242 St. Lorenzen am Wechsel

The shareholders are requested to contact their custodian bank and to arrange for the issuance and delivery of a deposit confirmation. Without the deposit certificate reaching the Company in time, the appointment of the special voting proxy and the exercise of the information rights by shareholders cannot be done validly.

The deposit certificate must be issued by a credit institution maintaining deposits which has its seat in a member state of the European Economic Area or in a full member state of the OECD and must include the following information:

  • Information on the issuer: Name/Firm and address or a code which is customary in the transactions between credit institutions (BIC- or SWIFT Code),
  • Information on the shareholder: Name/firm, address, date of birth of natural persons, if applicable register and register number of legal persons,
  • Information on the shares: number of shares of the shareholder, ISIN AT0000A18XM4,
  • Deposit number and/or other designation,
  • Date to which the deposit certificate relates.

     

Virtual General Meeting

Annual General Meeting Date: 3 June, 2020
Time: 12.00 noon, Vienna time
Location: Virtuell meeting, broadcast under: ams.com/general-meeting.

By way of this live broadcast of the general meeting, all shareholders can follow the course of the general meeting through the audio and visual connection and to watch and hear the presentation of the Management Board as well as the answering of all questions of the shareholders. This live broadcast does not enable remote participation (sec. 102 para 2 no. 2 AktG) or remote voting (sec. 102 para 3 no. 3 and sec. 126 AktG).

 

Representation by proxy

Each shareholder entitled to attend the general meeting has the right to appoint a proxy who attends the general meeting on behalf of the shareholder and has the same rights as the shareholder whom he represents. In the virtual general meeting of ams AG pursuant to COVID-19-CorpReg on 3 June 2020, shareholders can only propose resolutions, cast votes and/or raise objections through one of the special voting proxies.

The Company proposes the following persons as special voting proxies, each appropriate and independent of the Company:

  1. Mr. Walter Pisk, public notary    
     Raubergasse 20, 8010 Graz          
     Tel        +43 316 810044 0              
     E-mail   pisk.ams@hauptversammlung.at

  2. Mr. Ewald Oberhammer, attorney-at-law
     Oberhammer Attorneys   
     Karlsplatz 3/1, 1010 Vienna           
     Tel        +43 1 5033000   
     E-mail   oberhammer.ams@hauptversammlung.at  

  3. Mr. Andreas Schuetz, attorney-at-law    
     Taylor Wessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Attorneys         
     Schwarzenbergplatz 7, 1030 Vienna           
     Tel        +43 1 716 55 0    
     E-mail   schuetz.ams@haupversammlung.at

  4. Mr. Arno Weigand, public notary
     Untere Donaustrasse 13-15/7th floor, 1020 Vienna   
     Tel        +43 1 216 00 22 
     E-mail   weigand.ams@hauptversammlung.at  

Each shareholder may select one of the four persons named above as its special voting proxy and grant such person power of attorney. According to COVID-19-CorpReg, the appointing of the other persons is not permissible and invalid.

It is hereby expressly stated that the special voting proxies do not accept instructions to ask questions or to read out speeches. The information rights can be exercised by the shareholders themselves by way of electronic communication, i.e. in text form via e-mail to fragen.ams@hauptversammlung.at

All documents concerning the Extraordinary General Meeting 2020 are available here.


Informationen zur Hinterlegung von Aktien

Nachweisstichtag des Aktienbesitzes: 24. Mai 2020, 24.00 Uhr Wiener Zeit
Frist zur Übermittlung der Bestätigung: 28. Mai 2020, 24.00 Uhr Wiener Zeit
Depotbestätigung per E-Mail: anmeldung.ams@hauptversammlung.at (Bitte um Depotbestätigungen im PDF-Format)

Depotbestätigung in Schriftform:
ams AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
Koeppel 60
A-8242 St. Lorenzen am Wechsel

Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen. Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann die Bestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und die Ausübung des Auskunftsrechts durch Aktionäre nicht wirksam erfolgen.

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

  • Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),
  • Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
  • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000A18XM4,
  • Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
  • Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

 

Virtuelle Hauptversammlung

Datum der ordentlichen Hauptversammlung: 3. Juni 2020
Zeit: 12.00 Uhr Wiener Zeit
Ort: Virtuelle HV,  Übertragung unter www.ams.com/general-meeting

 

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung eines Widerspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der ams AG am 3. Juni 2020 kann gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV nur durch einen der besonderen Stimmrechtsvertreter erfolgen.

Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die folgenden Personen vorgeschlagen, die geeignet und von der Gesellschaft unabhängig sind:

(i)    Notar Dr. Walter Pisk

          Öffentlicher Notar

          Raubergasse 20, 8010 Graz

          Telefon:      +43 316 810044 0

          E-Mail:        pisk.ams@hauptversammlung.at  

(ii)    Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M.

          Oberhammer Rechtsanwälte GmbH

          Karlsplatz 3/1, 1010 Wien

          Tel:              +43 1 5033000

          E-Mail:        oberhammer.ams@hauptversammlung.at  

(iii)   Rechtsanwalt Mag. Andreas Schütz, LL.M.

          Taylor Wessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH

          Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien

          Telefon:      +43 1 716 55 0

          E-Mail:        schuetz.ams@hauptversammlung.at  

(iv)   Notar MMag. Dr. Arno Weigand

          Öffentlicher Notar

          Untere Donaustraße 13-15/7. OG, 1020 Wien

          Telefon:      +43 1 216 00 22

          E-Mail:        weigand.ams@hauptversammlung.at  

 

Jeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als seinen besonderen Stimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen. Die Erteilung einer Vollmacht an eine andere Person ist im Sinne der COVID-19-GesV nicht zulässig und daher unwirksam.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Bevollmächtigte keine Aufträge zum Stellen von Fragen und Verlesen von Redebeiträgen entgegennimmt. Das Auskunftsrecht kann von Aktionären selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, und zwar in Textform per E-Mail direkt an fragen.ams@hauptversammlung.at

Alle Dokumente im Bezug zur außerordentlichen Hauptversammlung 2020 sind hier verfügbar.

Documents and information pertaining to the Extraordinary General Meeting 2020